Zárate, Cervantes, Díaz & Asociados S.C

SEGURIDAD

Contamos con aviso de privacidad en nuestros correos electronicos, firmamos con cada cliente contratos de confidencialidad, integramos debidamente expedientes que son resguardados en un lugar exclusivo para ello, revisamos listas negras nacionales e internacionales para mititgar riesgos de llevar acabo actividades con personas que esten involucradas en Lavado de Dinero o otros delitos.

EDUCACIÓN DEL CLIENTE

“En todas las empresas se le ha brindado una capacitación a todo el personal directivo y administrativo en temas de PLD, con expertos certificados ante la CNBV como oficiales de cumplimiento y se han impartido webinars mediante la plataforma zoom. Esto ha brindado a clientes como La Comer, City Market, Sumesa, Grupo México entre otros, cerciorarse de estar debidamente capacitados en los procesos para identificar a sus clientes o ususarios que esten involucrados en procesos de Prevención de Lavado de Dinero.

Así mismo se ha trabajado en enviar información a correos con ciertas noticias de interes a nuevos clientes que por su actividad esten involucrados en procesos de PLD.”

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

odoo

IMPLEMENTACIÓN LEGALTECH

Conectividad,Automatización de Documentos,Gestión de la Información,Otro

TRABAJO PROBONO

Un grupo empresarial español con oficinas en México y Capital accionario en empresas mexicanas , se le habia rechazado por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera que sus subsidiarias formaran parte del mismo grupo empresarial y por ende se le considero que realizaban la activiadad vulnerable de outsorcing. A raiz de que nuestra firma fue contratada, se resolvió favorablemente mediante a criterio de la UIF en el sentido de que no era actividad vulnerbale, dado que no realizaban activiades independientes sino que llevaban acabo la figura del outsourcing al formar parte del mismo grupo empresarial.

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